Reportes bancarios confidenciales muestran como billones de dolares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en quiebra
La semana pasada el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) presentó el proyecto de Ley que plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, referentes a los impuestos para el tabaco y bebidas alcohólicas y azucaradas. El legislador propone incrementar las tasas que tributan estos
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Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que continúan abiertas las fiscalizaciones a 192 empresas contribuyentes, en la cual están incluidos tres clubes de fútbol de Primera División, que estarían vinculados a la compra de facturas falsas.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) renovó la resolución que regula el control antilavado para el sector de compra y venta de inmuebles. La nueva normativa establece parámetros de identificación de los clientes más rígidos y un monto
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encuentra en plena actualización de las resoluciones y reglamentación para los distintos sujetos obligados para proveer información que colabore con la inteligencia anti-lavado.
