El informe final de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviado este lunes otorga las peores calificaciones al Paraguay en el apartado de investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado de dinero. Habla de un desfasaje entre los reportes de operaciones sospechosas, las investigaciones y las condenas.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) busca unificar los criterios sobre las operaciones de cambio que se desarrollan en el sistema financiero, o sea que los bancos, financieras y casas de cambio tengan las mismas reglas sobre las exigencias a los clientes en cuanto a los procedimientos de cambios,
A pocos meses de las elecciones partidarias, la Seprelad aprobó un documento que establece el reglamento para evitar que los candidatos políticos financien sus campañas a través del lavado de dinero y el terrorismo
Administración Tributaria especificó los alcances del impuesto a las ganancias, tras la reforma fiscal. Los cambios serán aplicados para las declaraciones juradas que se deben hacer desde el año próximo.
