La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) busca unificar los criterios sobre las operaciones de cambio que se desarrollan en el sistema financiero, o sea que los bancos, financieras y casas de cambio tengan las mismas reglas sobre las exigencias a los clientes en cuanto a los procedimientos de cambios,
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) renovó la resolución que regula el control antilavado para el sector de compra y venta de inmuebles. La nueva normativa establece parámetros de identificación de los clientes más rígidos y un monto
Administración Tributaria especificó los alcances del impuesto a las ganancias, tras la reforma fiscal. Los cambios serán aplicados para las declaraciones juradas que se deben hacer desde el año próximo.
Reportes bancarios confidenciales muestran como billones de dolares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en quiebra
